韩国在 2022 年发现了价值超过 10 亿美元的欺诈性加密相关交易

韩国海关最近提交的数据显示,2022 年上半年,被抓获的货币兑换欺诈金额约为 1.5 万亿韩元,或超过 10 亿美元。

韩国在 2022 年发现了价值超过 10 亿美元的欺诈性加密相关交易

据当地媒体 Asia Kyungjae 报道,2022 年上半年发现的欺诈性加密交易金额几乎是上一年(8268 亿韩元)的两倍。此外,在过去五年中,发现使用虚拟货币捕获的金额约为 4 万亿韩元。

韩国海关总署公布的数据显示,自 2017 年以来,海关官员已标记出总额超过 28 亿美元的加密相关交易,而 2021 年同期标记为 6 亿美元。 

检测欺诈的流行方法之一是货币兑换,这有助于在不通过外汇银行的情况下达到海外汇款的效果。它是一种在国外接收韩元并用相应的外币支付或从国外接收外币并给予国内韩元的方法。

使用所谓的“泡菜溢价”进行交易所交易

在虚拟货币市场上,使用所谓的“泡菜溢价”的交易所交易已经变得猖獗,其中比特币在韩国的交易价格高于国外。据当地媒体报道,通过“Kimchi Premium”进行的加密欺诈在五年内总计达到 4 万亿韩元。

“泡菜溢价”是韩国加密货币交易所与外国加密货币交易所相比的价格差距。这种差异是由于韩国投资者缺乏高回报的投资选择造成的。

政府官员指出,需要通过将金融服务委员会和金融监管局等金融机构与调查机构联系起来,同时提高技术能力,应对和打击货币盗窃等外汇犯罪。 

另一方面

尽管涉及加密欺诈的案件数量不断增加,但韩国一直在推动采用。最近,币安与韩国釜山市签署了一份谅解备忘录,以推动采用。此外,尹锡烈政府放宽监管也促进了证券公司进入资产交易业务。

为什么你应该关心

最近,韩国政府开始打击与加密相关的欺诈行为,因为政府决定严格控制与加密相关的规则、法规和政策。最近,政府宣布虚拟资产空投也可以缴纳赠与税。